6.6档案管理与使用程序

　　6.6.1归口管理部门依据合同审核情况，建立适时动态统计台账。

　　6.6.2合同履行完毕或合同的权利义务终止后，由承办人整理、保管合同档案，并按集团公司有关档案管理的规定及时归档。具体范围包括：

　　6.6.1.1合同正式文本及附件。

　　6.6.1.2立项登记审批表。

　　6.6.1.3会签单。

　　6.6.1.4审查会签意见书。

　　6.6.1.5与合同签署有关的基础、背景资料。

　　6.6.1.6合同他方当事人资信证明材料。

　　6.6.1.7双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

　　6.6.1.8合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。

　　6.6.1.9或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。

　　6.6.1.10或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。

　　6.6.1.11其它应当存档的相关资料。

　　6.6.2档案的使用，按集团公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。

　　6.7监督管理程序

　　6.7.1审计部门、归口管理部门对在专项审计、日常管理中发现的问题，及时向监察部门反映。

　　6.7.2监察部门对审计、归口管理部门反映的情况，组织有关部门开展调查工作。

　　6.7.3监察部门根据调查结果，以及在效能监察、举报处理中发现的问题，提出整改意见，经承办部门分管副总经理（总师）同意后，要求承办部门及相关责任人予以纠正。

　　6.7.4对依据事实情况及集团公司有关规定需要做出处理的，由监察部门提出处理意见，经本部门分管公司领导同意后，向法定代表人报告。

　　6.7.5监察部门依据集团公司的有关规定或决议，商人事劳动部门处理。

　　7　支持性文件及相关附件

　　7.1支持性文件

　　7.1.1《中华人民共和国合同法》

　　7.1.2《中华人民共和国公司法》

　　7.1.3《中国电力投资集团公司组建方案》

　　7.1.4《中国电力投资集团公司章程》-18-

　　7.1.5《中国电力投资集团公司规章制度管理制度》

　　7.2相关附件

　　7.2.1合同管理流程图

　　7.2.2合同审核会签表

　　7.2.3合同履行情况统计表

　　7.2.4合同立项登记审批表

　　7.2.5制度执行情况反馈意见表

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